規章制度

第一章  總  則

第一條  為維護學校整體利益，明確鄭州大學資產經營有限責任公司（以下稱“資產公司”）派出董事、監事的工作職責，督促其依法行使權利、履行義務，防止企業在重大決策上的失誤和違規，確保資產公司合法權益，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規，結合資產公司實際，制定本辦法。

第二條  派出董事、監事，是指資產公司委派到企業擔任董事、監事的人員（以下簡稱“董事、監事”）。

第二章  董事、監事委派與更換

第三條  資產公司全資、控股、參股企業董事、監事的委派，由投資發展部提出建議人選，經黨政聯席會議審核后，按相關法律程序產生。

第四條  資產公司對因工作調動或經考核認為不適宜任職的董事、監事進行更換時，由資產公司向派出企業的股東會或董事會、監事會提出，并按相關法律程序進行更換。

第三章  董事、監事任職條件

第五條  董事的任職條件

1．具有一定的組織管理、經營運作能力或較高的專業知識水平；

2．較好地掌握財務、稅收、法律、金融、企業管理等方面的知識，能夠富有成效地參加董事會的工作，協助董事會做出科學、果斷的決策；

3．良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章制度，能夠忠誠地履行職責；

4．堅持原則，清正廉潔，辦事公道，能夠全面維護資產公司的合法權益；

5．符合《公司法》的有關規定。

第六條  監事的任職條件

1．具有法律、財務、會計、企業管理等方面的專業知識或工作經驗，能夠有效履行監事職責；

2．堅持原則，清正廉潔，辦事公道；

3．能及時對所任職公司財務情況進行檢查與監督，維護資產公司的權益；

4．符合《公司法》的有關規定。

第四章  董事、監事工作職責

第七條  強化責任意識，認真履行職責，做到依法辦事。認真履行《公司法》和企業《公司章程》規定的各項權利、義務，承擔相應的責任。

第八條  依法維護資產公司利益，避免資產公司利益遭受損失和侵害。向資產公司提出對任職企業增資、減資及撤資的合理建議。

第九條  以認真負責的態度出席任職企業董事會、監事會會議，確保企業遵守、執行資產公司相應的規章制度，及時、充分、準確地傳達資產公司的決定；及時將相關會議材料上報資產公司。

第十條  切實履行董事、監事工作職責，督促任職企業重大事項材料及各期財務報表的收繳工作。

第五章   董事、監事工作制度

第十一條  董事、監事定期向資產公司報告工作，內容包括：所任職企業年度計劃實施情況、資金運用與盈虧情況、重大投資項目和進展情況、個人履行職責情況等。

第十二條  資產公司黨政聯席會議認為必要時，可通知派出董事、監事到會匯報工作。

第十三條  對于任職企業董事會、監事會上擬討論和表決的事項，派出的董事、監事應事先向資產公司總經理請示、匯報，在會上陳述資產公司意向，并按資產公司意向進行表決。

第十四條  當任職企業董事會、監事會決議違反國家法律法規及企業《公司章程》，或損害資產公司利益時，董事、監事應要求任職企業董事會、監事會予以糾正并及時報告資產公司；若表決時未表示異議，致使資產公司利益遭受損失的，則應承擔相應責任。

第十五條  董事、監事應將任職企業發生的重大事項及時報告資產公司，不得隱瞞或延誤，否則將追究其相應責任。

第六章   董事、監事考核

第十六條  資產公司通過董事、監事的年度、任期述職，結合其在任職企業的履職表現進行綜合考核。考核結果將作為今后干部任用及獎懲的重要依據。

第七章  附  則

第十七條  本辦法由資產公司負責解釋。

第十八條  本辦法自2018年10月1日起施行。